FTX Müşteri Fonlarının Gizlice Aktarıldığı Ortaya Çıktı!

En az 1 milyar dolar kayıp durumda! Kaynaklar, Bankman-Fried’in parayı boşaltmak için FTX’in muhasebe sisteminde bir “arka kapı” kullandığını söylüyor.

Bir Reuters raporuna göre, iflas eden kripto para borsası FTX, müşteri mevduatlarında en az 1 milyar dolar kaybetti. Reuters, bu haftaya kadar FTX’te üst düzey görevlerde bulunan iki kaynakla görüştü. Kaynaklar Reuters’a, borsanın kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in gizlice FTX’ten Alameda Research’e 10 milyar dolarlık müşteri fonu aktardığını söyledi. O miktarın büyük bir kısmının ise kaybolduğunu söylediler.

Bir kaynak, kayıp değerin yaklaşık 1,7 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Bir diğeri ise, 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında kayıp olduğunu söylemekte. FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya aktardığı bilinmesine rağmen, eksik miktarlar ilk kez tartışıldı.

Kaynaklar, Bankman-Fried’in parayı çekmek için FTX’in muhasebe sisteminde bir “arka kapı” kullandığını söyledi. “Arka kapı”nın, Bankman-Fried’in dış denetçiler de dahil olmak üzere başkalarına haber vermeden şirketin mali kayıtlarını değiştirebilecek emirleri yerine getirmesine izin verdiğini iddia ediliyor.

İki eski çalışana göre Bankman-Fried, şirketin düzenleyici ve hukuk ekiplerindeki yöneticilere, FTX’in FTX’ten Alameda’ya yaklaşık 10 milyar dolar transfer ettiğini ortaya çıkaran birkaç elektronik tablo gösterdi. Bu tablolar, FTX’in Alameda’ya ne kadar borç verdiğini ve bunun ne için kullanıldığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Kaynaklar, bu fonların 1 ila 2 milyar doları Alameda’nın varlıklarına dahil olmadığını söylüyor. Elektronik tablolar paranın nereye transfer edildiğini söylemiyor ve kaynaklar da paraya ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadığını söylemekte.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şu anda FTX.com’un müşteri fonlarını ve kripto para kredisi faaliyetlerini yönetmesini araştırıyor. Dava, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından da araştırılıyor.

SBF sorulara cevap verdi

Bankman-Fried, iddialara yanıt olarak Reuters’e verdiği demeçte, 10 milyar dolarlık transfer iddiasına katılmadığını söyledi.

“Gizli hareket etmiyoruz,” diye açıkladı. Ayrıntılara girmeden, “İç etiketleme ve yanlış okumaları karıştırdık” dedi.