İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Davasında Coinbase Detayı Yatırımcıları Korkutuyor

12 Eylül Pazartesi günü, ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı, 26 yaşındaki Nikhil Wahi’nin Coinbase teklifleri hakkında içeriden bilgileri kullanarak kripto para birimlerinde dolandırıcılık ve içeriden öğrenenlerin ticaretini yapmaktan suçlu olduğunu belirten bir duyuru yaptı.

Nikhil Wahi, Coinbase Global, Inc.’in eski ürün müdürünün kardeşidir. Mahkeme, Wahi’yi Coinbase’in kripto para vadeli işlem listeleri hakkındaki gizli bilgilerinden yararlanmak ve ticaretten önemli ölçüde kazanç sağlamakla suçluyor. Yetkililer Wahi’yi bu yılın başlarında Temmuz ayında tutuklamıştı. ABD’li Avukat Damian Williams, davayla ilgili olarak şunları söyledi:

“İlk kez, bir sanık kripto para piyasalarını içeren içeriden öğrenenlerin ticareti davasında suçunu kabul etti. Bugünkü suç duyurusu, kripto para piyasalarına katılanlara, New York’un Güney Bölgesi’nin her türden dolandırıcılığı kararlı bir şekilde denetlemeye devam edeceğini ve teknoloji geliştikçe uyum sağlayacağını hatırlatmalı. Nikhil Wahi şimdi suçunun cezasını bekliyor ve yasadışı kazançlarından da vazgeçmek zorunda.”

Nikhil Wahi şu anda suçunun cezasını bekliyor ve haksız yere elde ettiği kazancı da kaybetmek durumunda kalacak.

Nikhil Wahi bunu nasıl yaptı?

Temmuz 2021 ile Mayıs 2022 arasında birkaç kez Nikhil, eski bir Coinbase ürün müdürü olan kardeşi Ishan’dan ipuçları aldı. Bu bilgilerin, Coinbase’in yakın gelecekte almayı planladığı gelecekteki kripto para listeleriyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Nikhil daha sonra Coinbase listeleri duyurmadan önce kripto varlıkları elde etmek için Ethereum blok zincirinde anonim cüzdanlar yarattı. Platformun yaptığı duyurudan kısa bir süre sonra Nikhil, kripto varlıklarını sattı ve kâr elde etti.

Nikhil, kimliğini gizlemek için başkaları adına çeşitli merkezi borsa hesaplarını kullandı. Daha sonra ETH blok zincirindeki birkaç anonim cüzdan aracılığıyla fonları, kripto varlıkları ve kazançları transfer etti. Nikhil ayrıca önceden işlem geçmişi olmayan bu blockchain cüzdanlarını düzenli olarak oluşturdu. Savcılara göre, Nikhil’in bu anlaşmalardan 1,5 milyon dolardan fazla kazandığı iddia ediliyor.

Nikhil, hakime verdiği ifadesinde şunları itiraf etti: “Coinbase’in gizli bilgilerini almanın ve bu gizli bilgilerle ticaret yapmanın yanlış olduğunu biliyordum.”