SEC, Büyük Bir Kripto Para Dolandırıcılık Çetesini Dağıtmayı Başardı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ilk olarak 2020’de faaliyet gösteren sahte bir kripto piramidi ve Ponzi şeması olan Forsage’ı tespit ettiğini ve 11 kişiyi suçladığını duyurdu.

Yaşanan bu olay, 1 Ağustos 2022’de ABD düzenleyicisinin, dünya çapındaki perakende yatırımcılardan 300 milyon dolar toplayan Forsage planının kurucularına karşı yedi aşamalı bir iddianame hazırladığı bir mahkeme belgesinde detaylandırıldı.

Ocak 2020’de, kurucular Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov, ABD’de ve başka yerlerde milyonlarca perakende yatırımcının akıllı sözleşmeler aracılığıyla işlemlerde bulunmalarını sağlayan çevrimiçi piramit şeması Forsage.io’yu oluşturdu, işletti ve sürdürdü. Bununla birlikte, sistemde Ethereum, Tron ve Binance blok zincirleri üzerinde de işlem yapma imkanı sunulduğu belirtiliyor.

Forsage’ın tipik piramit şeması operasyonları yoluyla, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcıların varlıklarını kullandığı iddia edildi. Sistemin iki yıldan fazla bir süredir devam ettiği ve Eylül 2020’de Filipin SEC ve Mart 2021’de Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri tarafından onlara karşı iki durdurma ve çekilme emri verildiği de açıklandı. Son olarak, dava şu anda Amerika Birleşik Devletleri Illinois Doğu Bölümü Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde devam ediyor.